哈爾濱空調(diào)股份有限公司董事會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　哈爾濱空調(diào)股份有限公司2010年第十五次臨時董事會會議通知于2010年12月10日以書面直接送達(dá)、傳真及電子郵件等方式發(fā)出。2010年第十五次臨時董事會會議于2010年12月15日以通訊方式召開。會議應(yīng)到董事9人，實際到會9人，全體監(jiān)事列席了會議，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。會議表決情況如下：

　　審議通過了哈爾濱空調(diào)股份有限公司《關(guān)于向中國建設(shè)銀行[4.77-0.21%]股份有限公司哈爾濱新陽支行申請授信的提案》。

　　同意向中國建設(shè)銀行股份有限公司哈爾濱新陽支行申請人民幣5億元綜合授信(公司在該行已申請綜合授信人民幣5億元，于2010年12月28日到期)，其中：

　　1、流動貸款1.5億元，貿(mào)易融資類0.4億元，銀行承兌匯票1.3億元，期限1年。

　　2、固定資產(chǎn)貸款，金額1.8億元，期限3年。

　　同意：9票，反對：0票，棄權(quán)：0票。

　　哈爾濱空調(diào)股份有限公司董事會

　　2010年12月15日